Revisión de billetera y monitorización de transacciones (TRM Transaction Monitoring)

TRM Transaction Monitoring Supervisa los ingresos y salidas de activos digitales para el cumplimiento de la normativa ALD/CFT, a través de tres pasos:

1. Configurar el mecanismo de normas basado en el riesgo

Supervisa más de 80 categorías de riesgo (y seguen sumando), lo que le permite tener un mayor control sobre lo que desencadena una alerta
En función de su configuración, las puntuaciones de riesgo se calculan en tiempo real para cada entidad

2. Envia la información de las transacciones a través de la API

Soporta más de 1.000.000 de activos digitales y 25 blockchains – incluyendo todos los tokens ERC-20, stablecoins populares, tokens DeFi y más
El equipo de inteligencia de amenazas supervisa de forma proactiva los cambios en las listas de sanciones para garantizar que se está examinando la información más reciente

3. Revisa las alertas y registrar las acciones

Revisa y prioriza rápidamente las alertas
Añade notas de los casos al módulo de gestión de casos integrado para agilizar el mantenimiento de los registros

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