TRM Know your VASP ayuda a evaluar el riesgo de los proveedores de servicios de activos virtuales y otras empresas de criptografía, a través de estos pasos:
1. Configuración del motor de riesgos
- Supervisa más de 80 categorías de riesgo diferentes (y siguen sumando), lo que le permite controlar lo que constituye un riesgo bajo, medio, alto o grave para su empresa
- En función de su configuración, las puntuaciones de riesgo se calcularán en tiempo real para cada entidad que descubra
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2. Busqueda de entidades o incorporación del VASPs a su lista de seguimiento
- Accede a los perfiles de miles de entidades relacionadas con las criptomonedas, incluyendo bolsas, custodios, protocolos DeFi y más
- Permite ver el perfil de riesgo de una entidad y las banderas rojas asociadas, además de los detalles sobre sus licencias, jurisdicciones, cobertura de activos, productos y servicios y controles KYC/AML
- Ayuda a comprender la actividad de una entidad en la cadena a través de múltiples blockchains, incluyendo el porcentaje de volumen que está vinculado a la actividad de alto riesgo o ilícita
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3. Realiza una auditoría exhaustiva
- Solicita informes personalizados de Know-Your-VASP de forma segura dentro de la plataforma para mejorar su propia evaluación de riesgos
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