Seguridad del dato - Auditoría, Riesgo y Cumplimiento

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Conozca su VASP (TRM Know your VASP)

Evaluar el riesgo

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Identificar y evaluar los activos de OT/ICS

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Revisión de billetera y monitorización de transacciones (TRM Transaction Monitoring)

Supervisar los ingresos y salidas de activos