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Revisión de billetera y monitorización de transacciones (TRM Transaction Monitoring)

Supervisar los ingresos y salidas de activos

TRM Transaction Monitoring Supervisa los ingresos y salidas de activos digitales para el cumplimiento de la normativa ALD/CFT, a través de tres pasos: 

1. Configurar el mecanismo de normas basado en el riesgo

  • Supervisa más de 80 categorías de riesgo (y seguen sumando), lo que le permite tener un mayor control sobre lo que desencadena una alerta
  • En función de su configuración, las puntuaciones de riesgo se calculan en tiempo real para cada entidad

2. Envia la información de las transacciones a través de la API

  • Soporta más de 1.000.000 de activos digitales y 25 blockchains - incluyendo todos los tokens ERC-20, stablecoins populares, tokens DeFi y más
  • El equipo de inteligencia de amenazas supervisa de forma proactiva los cambios en las listas de sanciones para garantizar que se está examinando la información más reciente

3. Revisa las alertas y registrar las acciones

  • Revisa y prioriza rápidamente las alertas
  • Añade notas de los casos al módulo de gestión de casos integrado para agilizar el mantenimiento de los registros
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